Nuestros Servicios
- Los servicios Sarlaftcol están diseñados para todo tipo de empresas.
- El servicio web puede estar acompañado de consultorías, capacitación y revisoría del proceso de LA/FT/CB; enmarcado en la regulación actual.
- Desarrollamos manuales, mapas de riego ajustado a la medida del cliente
- Desde el inicio del proceso se le presta asesoría a cada empresa para que tenga claro cómo debe aplicar la norma en su entidad.
Herramienta Web
Software desarrollado por Sarlaftcol para consultar listas restrictivas (OFAC y ONU), generar segmentación según los factores de riesgo y obtener un perfil de la persona o entidad consultada. Se genera un reporte que se almacena históricamente.
Asesoría
Capacitación sobre conceptos básicos en temas de LA/FT/CB con orientación en las señales de alerta y conocimiento sobre el riesgo que representan los diferentes entes relacionados dentro de una transacción comercial en una empresa. Sarlaftcol es la solución integral para empresas que previenen sus vínculos, negocio Sarlaftcol es la solución integral para empresas que previenen sus vínculos, negocios.
Asesoría Avanzada
Levantamiento de procesos, desarrollo de un sistema de mejora, implementación y evaluación del mismo. Diseño de políticas de cumplimiento, orientación para tener una debida diligencia, dirección en cómo reportar a entes de control y refuerzo en la comunicación organizacional, capacitaciones y evaluaciones requeridas por la ley. La empresa recibe un manual como evidencia de la consultoría.
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Metodología
