Administradores de riesgo – SARLAFT y Contrabando

Sarlaftcol es la solución integral para empresas que previenen el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y el contrabando (LA/FT/CB). Por medio de una herramienta web Sarlaftcol le permite a una empresa perfilar el nivel de riesgo de: clientes, proveedores y empleados. Dentro de los servicios de la compañía también se encuentran asesorías y capacitación a empresas. La identificación, medición, control y monitoreo de todas las transacciones dentro de una organización son posibles con Sarlaftcol.

¿Cómo cumplir con la norma?

Firma_de_Documentos_HOME_

Nuestros servicios de asesoría, capacitación y una solución vía web le permite consultar listas restrictivas, medir y obtener un perfil de riesgo para clientes, proveedores y empleados.Ver más

El Lavado de Activos

Empresario_Líder_con_Personas_HOME_

La preocupación, por parte de entes gubernamentales, en cuanto a la transferencia de dinero u otros bienes por una entidad o una persona, provenientes de una actividad delictiva.Ver más.

Señor Empresario

Señor_Empresario_HOME_

Manténgase informado y en constante actualización en el tema de LA/FT/CB y cumpla con la responsabilidad de sostener transacciones lícitas.Ver más.

Solicite Atención Personalizada


Regístrese y nos pondremos en contacto a la brevedad posible.

 ** Acepto términos y condiciones

¿Cúal es el código en la imagen?

captcha

* Campos obligatorios

** Ver términos y condiciones