Administradores de riesgo – SARLAFT y Contrabando
Sarlaftcol es la solución integral para empresas que previenen el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y el contrabando (LA/FT/CB). Por medio de una herramienta web Sarlaftcol le permite a una empresa perfilar el nivel de riesgo de: clientes, proveedores y empleados. Dentro de los servicios de la compañía también se encuentran asesorías y capacitación a empresas. La identificación, medición, control y monitoreo de todas las transacciones dentro de una organización son posibles con Sarlaftcol.
¿Cómo cumplir con la norma?
Nuestros servicios de asesoría, capacitación y una solución vía web le permite consultar listas restrictivas, medir y obtener un perfil de riesgo para clientes, proveedores y empleados.Ver más
El Lavado de Activos
La preocupación, por parte de entes gubernamentales, en cuanto a la transferencia de dinero u otros bienes por una entidad o una persona, provenientes de una actividad delictiva.Ver más.
Señor Empresario
Manténgase informado y en constante actualización en el tema de LA/FT/CB y cumpla con la responsabilidad de sostener transacciones lícitas.Ver más.